З 28 квітня 2020 року у зв’язку із набранням чинності закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361 “ ) бухгалтери (не штатні бухгалтери), суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування та суб’єкти аудиторської діяльності повинні стати на облік, як спеціальні суб’єкти первинного фінансового моніторингу, здійснювати належні перевірки своїх клієнтів та повідомляти Державну службу фінансового моніторингу України про підозрілі фінансові операції та підозрілу діяльність своїх клієнтів.

Пропонуємо вам придбати  записи вебінарів з фінансового моніторингу.  У наших вебінарах Ви знайдете відповіді на питання: Як здійснювати належну перевірку своїх клієнтів? Як організувати процес належної перевірки? Які джерела використовувати? Коли і як повідомляти Державну службу фінансового моніторингу України про підозрілі фінансові операції та підозрілу діяльність своїх клієнтів? Тощо.

План вебінару “Що потрібно знати бухгалтеру  про фінансовий моніторинг?”(частина перша):

1.  Коротко про фінансовий моніторинг в Україні.
2. Як бухгалтерові стати на облік як суб’єкт первинного фінансового
моніторингу?
3. Як правильно здійснити перевірку свого клієнта?
4. Що таке ризик-орієнтований підхід і як його застосовувати?
5. Показники підозрілих фінансових операцій та підозрілої діяльності
клієнтів.
6. Коли і як подавати інформацію державним органам у сфері фінансового
моніторингу?

План вебінару “Що потрібно знати бухгалтеру  про фінансовий моніторинг?”(частина друга ):

1. Належна перевірка клієнта та її складові.
2. Аналітичні інструменти для здійснення перевірки та моніторингу.
3. Як правильно здійснити перевірку свого клієнта?
4. Оцінка ризиків клієнтів та ділових відносин.
4.1. Публічні значущі особи.
4.2. Неприбуткові організації.
5. Повідомлення про підозрілі фінансові операції/діяльність.
5.1. Індикатори підозрілих фінансових операцій/підозрілої діяльності.
5.2. Відмова від встановлення ділових відносин.

Тривалість 2 години .

Після оплати рахунку, вам потрібно надіслати лист на адресу audyt@audyt.lviv.ua

Тема: “Доступ до відеозапису вебінару ” Що потрібно знати бухгалтеру про фінансовий моніторинг”.

У листі просимо вказати  ПІБ, назву підприємства, електронну пошту, з якої зможете прослухати вебінар.

Контактна особа Зачепа Христина 097/095 294 96 61, audyt@audyt.lviv.ua.

Ваші  «КОНТРАКТИ-АУДИТ»