Контракти-аудит

«Що потрібно знати бухгалтеру про фінансовий моніторинг?»

3 грудня 2020 року

Лектор онлайн-семінару

Соломія Бонецька

юрисконсульт аудиторської фірми
«Контракти-Аудит», магістр права.
Практики: договірне право, корпоративне право, вирішення спорів

План онлайн-семінару

1 Коротко про фінансовий моніторинг в Україні.
2. Як бухгалтерові стати на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу?
3. Як правильно здійснити перевірку свого клієнта?
4. Що таке ризик-орієнтований підхід і як його застосовувати?
5. Показники підозрілих фінансових операцій та підозрілої діяльності клієнтів.
6. Коли і як подавати інформацію державним органам у сфері фінансового моніторингу?  

Вартість участі у семінарі 180 грн.

Контактна особа Зачепа Христина 097/095 294 96 61,  audyt@audyt.lviv.ua